Las acciones de Standard Chartered cayeron drásticamente el viernes después de que la congresista estadounidense Elise Stefanik solicitara una investigación federal sobre el banco por presuntas violaciones de las sanciones. La legisladora republicana por Nueva York envió una carta a la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, instando al Departamento de Justicia a abrir una investigación antes de que expire la próxima semana el acuerdo de enjuiciamiento diferido que involucra al banco. Stefanik acusó al banco con sede en Londres de seguir evadiendo las sanciones estadounidenses y advirtió que cualquier retraso en el inicio de la investigación podría poner en peligro la posibilidad de medidas coercitivas.
También solicitó el nombramiento de un abogado especial para supervisar el asunto, citando lo que describió como inacción por parte de la fiscal general de Nueva York , Letitia James, a pesar de que su oficina había sido informada de la presunta mala conducta del banco. La carta provocó una fuerte reacción del mercado. Las acciones de Standard Chartered cayeron hasta un 9 % durante la jornada del viernes, antes de recortar pérdidas y cerrar la sesión con una caída del 7 %.
La caída marcó el peor desempeño diario para la acción en más de un año y arrastró a las acciones financieras del FTSE 100, que cerró la jornada con una caída del 0,4 %. En un comunicado, Standard Chartered rechazó las acusaciones, calificándolas de “totalmente falsas”, y afirmó que los tribunales estadounidenses ya las habían desestimado. El banco reafirmó su compromiso con el cumplimiento normativo y la cooperación con las autoridades, y señaló que continúa invirtiendo fuertemente en controles para combatir la delincuencia financiera.
Legislador estadounidense intensifica presión sobre Standard Chartered
El nuevo escrutinio se produce pocos días antes del vencimiento, el 19 de agosto, de un acuerdo de enjuiciamiento diferido alcanzado con las autoridades estadounidenses en 2019. Dicho acuerdo, que se produjo tras una investigación plurianual sobre violaciones de las sanciones estadounidenses a Irán y otros países, exigía a Standard Chartered pagar 1.100 millones de dólares en multas y cumplir con obligaciones específicas de cumplimiento para evitar el enjuiciamiento. Si bien no ha habido una respuesta oficial del Departamento de Justicia, el momento de la intervención de Stefanik aumenta la presión sobre la agencia antes del vencimiento del acuerdo.
Expertos legales señalaron que el nombramiento de un abogado especial, como lo solicitó la congresista, es inusual y requeriría que se determine que el asunto representa un conflicto de intereses para el Departamento. La controversia amenaza con descarrilar un período de relativa estabilidad para el banco, cuyas acciones habían subido en 2025 gracias a la mejora de las ganancias y las condiciones favorables del mercado para los prestamistas europeos .
Los analistas buscan señales de una investigación formal
Standard Chartered , con una importante presencia en Asia, Oriente Medio y África , es considerado uno de los bancos británicos con mayor exposición global . Dado que el banco niega haber cometido irregularidades y las autoridades estadounidenses aún no han anunciado ninguna acción formal, la situación sigue siendo inestable. Sin embargo, la expiración del acuerdo de enjuiciamiento diferido a principios de la próxima semana ha generado una sensación de urgencia tanto en los reguladores como en los inversores , que estarán atentos a cualquier indicio de escalada. – Por Content Syndication Services .